Национальная полиция провела масштабную операцию, чтобы остановить деятельность преступной сети, которая легализовывала миллионы гривен через счета подставных лиц. Преступники производили и распространяли прекурсоры амфетамина в значительных объемах. Продукция отправлялась по почте и через 'закладки'. Таким образом, товары попадали в сеть из 18 лабораторий, действующих в шести регионах страны, где ежемесячно производили более 60 кг амфетамина с прибылью до 18 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранительные органы раскрыли преступную организацию, занимающуюся поставками прекурсоров. Лидер группировки отвечал за организацию непрерывной поставки сырья для производства амфетамина, а его подчиненные ежедневно расфасовывали несколько килограммов запрещенной продукции в арендуемых квартирах, которые меняли каждые две недели. Затем прекурсоры отправляли в лаборатории по почте или через 'закладки', используя одноразовые SIM-карты, которые уничтожали сразу после использования.

Кроме того, правоохранители выявили группу, занимающуюся легализацией доходов в Киеве. Преступники искали людей, готовых предоставить свои данные для открытия банковских счетов за вознаграждение, создавая личные кабинеты в мобильных приложениях, куда поступали миллионы гривен от продажи прекурсоров. Таким образом, участники сети привлекли более тысячи подставных лиц, с которых за год было выведено более 200 миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивались на Кипре.

Для ликвидации наркокартеля было задействовано более 300 полицейских из Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Одесской областей и города Киева, при поддержке КОРД и полиции особого назначения совместно с Государственной пограничной службой.

В ходе операции было проведено более ста обысков в десяти областях и столице, в результате которых были изъяты элитные автомобили, более 80 тысяч долларов в различных валютах, 60 килограммов каннабиса, 7 кг 'а-PVP', 3,5 кг амфетамина, 900 таблеток 'MDMA', партия подставных банковских счетов и SIM-карт, а также другие доказательства преступной деятельности.

Следователи собрали достаточное количество доказательств и объявили о подозрении шестнадцати лицам, связанным с наркокартелем. В зависимости от степени участия, они могут быть привлечены к уголовной ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией);
• ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств);
• ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт прекурсоров);
• ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)

Согласно предъявленным статьям, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.