Согласно данным расследования, участники дела пытались экспортировать продукцию, для которой не было документального подтверждения происхождения, через фиктивные предприятия и ФОПы.

Агротрейдер из Одесской области возместил более 14,5 миллиона гривен невыплаченных налогов, связанных с незаконной попыткой экспорта сои. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности. В ходе расследования было установлено, что подозреваемые использовали поддельные документы для создания видимости легальных сделок и вывоза 7,5 тысяч тонн соевых бобов в Турцию и Румынию. Детективы установили, что подозреваемые пытались экспортировать продукцию без документального подтверждения её происхождения через схемы с фиктивными предприятиями. В результате предприятие не уплатило 14,5 миллиона гривен налогов, что является значительной суммой. Во время обысков в Одесском порту и на зерновых терминалах Черновицкой области было изъято более 6 тысяч тонн соевых бобов, которые уже были загружены на судно, а также 1,6 тысячи тонн сои в 32 железнодорожных вагонах. Общая стоимость изъятой продукции превышает 103 миллиона гривен. Предприятие добровольно возместило задолженность по налогам, и эти средства уже поступили в бюджет. Предварительное расследование продолжается по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все лица, причастные к преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что одесский суд обязал иностранца, подделывавшего брендированную одежду, заплатить более полумиллиона гривен штрафа и компенсаций.