Національна поліція реалізувала масштабну операцію, щоб зупинити діяльність злочинної мережі, яка легалізувала мільйони гривень через банківські рахунки підставних осіб. Злочинці виробляли і розподіляли прекурсори амфетаміну в великих обсягах. Продукцію постачали через пошту та за допомогою "закладок". В результаті, товар потрапляв у мережу з 18 лабораторій, що діяли у шести регіонах країни, де щомісячно виготовляли понад 60 кг амфетаміну з прибутком до 18 мільйонів гривень.

Про це повідомила прес-служба ГУНП.

Правоохоронці розкрили злочинну мережу, що займалася постачанням прекурсорів. Лідер угрупування відповідав за організацію безперервного постачання сировини для виготовлення амфетаміну, а його підлеглі щоденно фасували кілька кілограмів забороненої продукції в орендованих квартирах, які змінювали кожні два тижні. Пізніше прекурсори відправляли до лабораторій поштою або через "закладки", використовуючи одноразові SIM-картки, які знищували після використання.

Крім того, правоохоронці виявили групу, що займалася легалізацією доходів у Києві. Зловмисники шукали осіб, які за винагороду надавали свої дані для відкриття банківських рахунків і створювали облікові записи в мобільних додатках, куди надходили мільйони гривень від продажу прекурсорів. Таким чином, учасники мережі залучили понад тисячу підставних осіб, з рахунків яких за рік вивели більше 200 мільйонів гривень на два депозитних криптогаманці, які потім обготівкували на Кіпрі.

Для ліквідації наркокартелю було задіяно понад 300 поліцейських із Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Київської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Одеської областей та м. Київ, за силової підтримки КОРД та поліції особливого призначення разом із Державною прикордонною службою.

У ході операції було проведено більше ста обшуків у десяти областях та столиці, під час яких вилучено елітні автомобілі, понад 80 тисяч доларів у різній валюті, 60 кг канабісу, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетаміну, 900 таблеток "MDMA", партію підставних банківських рахунків і SIM-карт, а також інші докази злочинів.

Слідчі зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру шістнадцяти особам, пов'язаним із наркокартелем. В залежності від участі, вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за наступними статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією);
• ч. 3 ст. 307 (Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або збут наркотичних засобів);
• ч. 3 ст. 311 (Незаконне виготовлення, придбання, зберігання або перевезення прекурсорів);
• ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом)

Згідно з інкримінованими статтями, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.