Згідно з даними слідства, учасники справи намагалися експортувати продукцію, для якої не було документального підтвердження походження, через фіктивні підприємства та ФОПи.

Агротрейдер з Одеської області відшкодував понад 14,5 мільйона гривень податків, які не були сплачені у зв’язку з незаконною спробою експорту сої. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки. Слідство виявило, що фігуранти використовували фальшиві документи, щоб створити ілюзію легальних угод та вивезти 7,5 тисяч тонн соєвих бобів до Туреччини та Румунії. Детективи з'ясували, що підозрювані намагалися експортувати продукцію без підтвердження її походження через схеми з фіктивними підприємствами. Як наслідок, підприємство не сплатило 14,5 мільйона гривень податків, що є значною сумою. Під час обшуків в Одеському порту та на терміналах Чернівецької області було вилучено понад 6 тисяч тонн соєвих бобів, які вже були завантажені на судно, а також 1,6 тисячі тонн сої в 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 103 мільйони гривень. Підприємство добровільно відшкодувало заборгованість по податках, і ці кошти вже надійшли до бюджету. Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, ведеться встановлення всіх осіб, причетних до злочину.

Раніше повідомлялося, що одеський суд зобов’язав іноземця, який підробляв одяг, сплатити більше 500 тисяч гривень штрафу та компенсацій.